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近日，湖北长阳农商银行龙舟坪支行凭借敏锐的风险识别能力和高效的联防联控机制，成功拦截一名涉案账户客户试图通过新开户转移资金的风险事件，有效避免了潜在金融风险。此次拦截展现了银行在反洗钱与账户管理中的精准把控，为行业风险防控提供了典型案例。7月29日，客户田某前往长阳农商银行龙舟坪支行申请开立个人结算
2025-08-08 10:43:00
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深挖彻查，不让“恶之花”野蛮生长“洗钱犯罪的罪与罚”系列报道之三◆ 严查细查资金流水账目，既有利于明确上游受贿犯罪所得资金去向和各类账户的往来联系，区分资金性质，也有利于辅助判断犯罪嫌疑人有没有达到掩饰、隐瞒的目的，从而更好实现追赃挽损。◆ 2024年11月8日，反洗钱法完成修订。这部反洗钱法律制度
2025-03-31 13:38:00
