反洗钱

那些被“洗白”的钱，能追回来吗？
深挖彻查，不让“恶之花”野蛮生长“洗钱犯罪的罪与罚”系列报道之三◆ 严查细查资金流水账目，既有利于明确上游受贿犯罪所得资金去向和各类账户的往来联系，区分资金性质，也有利于辅助判断犯罪嫌疑人有没有达到掩饰、隐瞒的目的，从而更好实现追赃挽损。◆ 2024年11月8日，反洗钱法完成修订。这部反洗钱法律制度
2025-03-31 13:38:00